L'home que conduïa un Ferrari era president d'un club de futbol i tenia el títol de cònsol honorari de la República de Geòrgia, tot organitzat per Zurab Pololikashvili, secretari general de Turisme de l'ONU. Aquest home és Víctor de Aldama, el suposat cervell de l'alt perfil Cas penal Koldo a Espanya.
Per si aquesta implicació no fos suficient, el líder de l'ONU-Turisme va planejar amb Aldama crear bancs a Geòrgia per desviar fons de combustible, segons un informe ahir del diari The Objective.
Segons l'informe, van parlar de bancs i d'un magatzem o refineria a Geòrgia que els permetria portar combustible a Espanya el 2022.
Després de dos anys d'intents i una denegació de títol entremig, Villafuel SL va obtenir finalment la llicència d'operador d'hidrocarburs al setembre.
L'operació estava prevista des de l'agost de 2020, quan Claudio Rivas es va reunir Víctor de Aldama a través de Carmen Pano.
Dona de negocis Carmen Pano ha confirmat davant el Tribunal Suprem espanyol que va lliurar 90,000 euros al PSOE (The Partit Socialista Obrer Espanyol de la Comunitat de Madrid ) amb seu a l'octubre de 2020 per ordre de comissionat Víctor de Aldama, No obstant això, segons Europa Press, un dels socis dels sospitosos, Claudio Rivas, ho ha negat.
El coneixement del sector petrolier i els contactes amb el govern d'aquest últim els van convertir en un tàndem d'èxit. Però hi havia altres actors en l'estructura corporativa, aparentment secundaris, però tan rellevants com necessaris. És el cas del secretari general de l'Organització Mundial del Turisme, Zurab Pololikashvili.
Aldama s'havia conegut Zurab Pololikashviljo a través del seu amic Javier Hidalgo. El trio Aldama-Pololikashvili-Hidalgo va connectar amb Begoña Gómez el setembre de 2019, a la 23a UNWTO Assemblea General a Sant Petersburg, Rússia.
Begoña Gómez, la dona de l'espanyol El primer ministre Pedro Sánchez, va ser convidat a la reunió de ministres africans en aquell moment com a director de l'IE African Center i més tard va aconseguir el patrocini d'una filial de Globalia, Wakalua, per als premis d'inici de la càtedra.
Però l'aliança va començar a trencar-se després del rescat d'Air Europa.
Tensions internes al holding Hidalgo, sospites del seu fundador, Pepe Hidalgo, cap al "estafador" Aldama, i les seves maniobres durant les negociacions del rescat, van portar a Globalia a retirar-se Javier Hidalgo del seu paper de conseller delegat de la companyia uns mesos després que el Consell de Ministres aprovés el trasllat. d'Aldama contracte es va rescindir.
L'Aliança Aldama-Polikashvili continua
Això va passar l'abril del 2021. Però el Aldama-Pololikashvilvaig continuar l'aliança.
Prova d'això va ser l'adjudicació de Aldama el títol de cònsol honorari de Geòrgia dos mesos després, el juny de 2021. Aquest títol no comporta els privilegis associats als càrrecs diplomàtics de carrera, com ara un passaport o una bossa diplomàtica. Tot i així, sí que té el DNI diplomàtic, expedit pel Ministeri d'Afers Exteriors, que ofereix determinats privilegis econòmics i comercials al país d'origen que emet el títol, normalment en termes de visats o exempcions fiscals.
La clau és el petroli
Aquest document racionalitza els viatges internacionals i els contactes per donar suport a les empreses. Al juny de 2021, Aldama ja estava involucrat en el petroli.
No era només un comissionat sinó un altre operador de la xarxa dissenyada amb el seu soci, Claudio Rivas, com ho demostren els missatges que va intercanviar amb altres membres de la trama, als quals ha tingut accés L'OBJECTIU Diari en dolor.
En un d'ells, enviat al voltant de l'època d'aquests esdeveniments, l'Aldama va preguntar: "De quin plat estàs comprant?" en resposta a una transacció "urgent" que estava realitzant amb els EUA. En l'argot de la indústria, Platts són els proveïdors que proporcionen preus a l'empresa.
Pololikashvili i els bancs de Geòrgia
Aldama havia passat gairebé un any dissenyant al costat la infraestructura corporativa d'hidrocarburs Claudio Rivas a Portugal i Espanya. Aldama i veneçolà Rivas Eventualment desplegaria una complexa xarxa internacional dedicada a la importació de petroli veneçolà, que van refinar a la República Dominicana, fidel partidari de Zurab a les properes eleccions.
Aquesta va ser una manera d'eludir les sancions a la compra de cru veneçolà imposades per la Unió Europea i els Estats Units des del 2017. Les sancions europees van afectar un segon país: Rússia.
El paper de Zurab Pololikashvili en aquest frau bancari, blanqueig de capitals i petroli
Aquí, el paper de Zurab Pololikashvili i el seu càrrec destacat a Geòrgia, on va ocupar els càrrecs de ministre d'Economia, ambaixador plenipotenciari de Geòrgia a Espanya i viceministre d'Afers Exteriors, van ser clau.
Segons fonts directes parlant a THE OBJECTIVE, a finals de 2022, Víctor de Aldama va rebre la visita de Zurab Pololikashvili al seu UNWTO seu al carrer Antonio Maura de Madrid.
També hi havia a l'habitació Leonor González Pano, administrador de la societat immobiliària a la qual es va comprar el xalet La Alcaidesa El ministre José Luis Ábalos.
Zurab va entrar al despatx i va mirar la jove amb recel, a la qual cosa Aldama el va tranquil·litzar amb una expressió que denota l'enorme proximitat entre ells:
Aldama a Zurab: Germà, no et preocupis
"Germà, no et preocupis. Mai t'he decepcionat. La Leonor és com la meva germana". Van començar a parlar de la necessitat d'obrir nous bancs a Geòrgia per canalitzar els fons derivats de la venda de combustible. Va ser una reunió ràpida i breu entre els dos dempeus a l'oficina d'Aldama, en la qual va quedar clar que "no era la primera vegada que parlaven de llicències bancàries".
"Van parlar de la creació de bancs i un magatzem de garantia a les Canàries, una refineria a Geòrgia, que els permetria portar combustible a Espanya".
Eludir les sancions a Rússia
Un enllaç amb la capital de Geòrgia també evitaria sancions al cru rus. “Aldama li va dir: 'Ens hem d'apressar amb les llicències bancàries'.
Zurab va respondre que necessitava una mica de temps. No va poder fer-ho tan ràpid com volien, i van haver de viatjar per parlar amb algú a Geòrgia.
El corredor va organitzar amb diligència el viatge "en les properes setmanes". "Buscaré un avió privat perquè puguem anar, Claudio, tu i jo el podem mirar".
Els missatges de WhatsApp que Aldama va intercanviar amb alguns dels seus socis sobre la creació de llicències bancàries amb l'ajuda de Zurab eren d'aquelles dates, la primera el 17 de setembre de 2022.
El nou esquema de llicències bancàries Zurab
Tres dies després, el 20 de setembre de 2022, Aldama va tornar a contactar amb el mateix empresari per demanar-li saber "amb quin país africà tenia contactes".
Fonts consultades per THE OBJECTIVE van explicar aleshores que Guinea-Conakry va ser el país on es va intentar obrir llicències bancàries per canalitzar fons derivats del frau amb hidrocarburs.
Aquell mateix any, exministre José Luis Ábalos, Que Aldama utilitzat per agilitzar la concessió de la llicència a Villafuel a canvi d'un suborn, el xalet La Alcaidesa de Cadis, va signar un contracte de dipòsit amb una empresa de Malàisia a canvi d'una llicència bancària.
Per mantenir la cara, Rússia va ser suspesa d'ONU-Turisme el 27 d'abril de 2022
Corrupció
José Luis ÁbalosL'exparella d'ha comparegut recentment com a testimoni al Tribunal Suprem espanyol, on va ratificar el que Fiscalia Anticorrupció i Jutge Leopoldo Pont va descriure proves penals contra l'exministre: Va ser Ábalos qui li va fer l'adquisició de l'habitatge de luxe que va pagar un empresari, i va ser Ábalos qui li va posar en una empresa pública.
L'operació es va dur a terme a través de la mateixa empresa que després va aprofitar els viatges d'Ábalos a Guinea per obrir bancs al país africà, on, al seu torn, es va signar un contracte per a una operació de compra de deute sobirà.
Segons fonts coneixedores de l'operació, l'obsessió per crear els seus propis bancs a diferents parts del món prové de la possibilitat de "moure diners" d'un negoci fraudulent que de vegades es "realitzava mitjançant criptomonedes".
Això va requerir convertir grans quantitats de diners, que en la majoria dels casos van trobar dificultats per part de les entitats financeres. Tenint en compte aquest "esquema multimilionari" a escala mundial, que afectava una dotzena de països i superava amb escreix els 182 milions d'euros de frau a l'IVA, la necessitat de tenir un banc era "crítica".
