L'Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC) del Departament del Tresor dels EUA ha anunciat avui la designació d'una entitat russa que ha ajudat Corea del Nord a eludir les sancions per accedir al sistema financer internacional. L'acció d'avui està dirigida a la Societat Financera Russa registrada a Rússia d'acord amb l'Ordre executiva (EO) 13382 per haver proporcionat, o intentat proporcionar, suport financer, material, tecnològic o d'un altre tipus, o béns o serveis en suport de Dandong Zhongsheng designat pels Estats Units. Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), una entitat propietat i controlada, directament o indirectament, pel Banc de Comerç Exterior (FTB) designat pels Estats Units i les Nacions Unides (ONU), el principal banc de divises de Corea del Nord.
"El Tresor continua fent complir les sancions existents dels EUA i de l'ONU contra persones i entitats a Rússia i altres llocs que faciliten el comerç il·lícit amb Corea del Nord. Aquells que intenten eludir les nostres autoritats per proporcionar a la RPDC accés als mercats financers internacionals s'exposen a un important risc de sancions", va dir el subsecretari de Terrorisme i Intel·ligència Financera, Sigal Mandelker.
La Russian Financial Society va començar a oferir serveis financers a Corea del Nord immediatament després d'aconseguir la seva llicència d'organització de crèdit no bancària, que permet a la Russian Financial Society operar en diverses monedes estrangeres. La Societat Financera Russa va proporcionar comptes bancaris per a Dandong Zhongsheng, designat per l'OFAC, i per a un representant en cap de Corea del Nord del Korea Zinc Industrial Group, que també va ser designat per operar a la indústria minera a l'economia de Corea del Nord i per haver venut, subministrat o transferit zinc. de Corea del Nord, on els ingressos o béns rebuts poden beneficiar el govern de Corea del Nord.
Des d'almenys el 2017 i fins al 2018, la Societat Financera Russa ha obert diversos comptes bancaris per a Dandong Zhongsheng. Aquestes accions han permès a Corea del Nord eludir les sancions dels EUA i de l'ONU per accedir al sistema financer mundial per generar ingressos per al programa nuclear del règim de Kim.
Dandong Zhongsheng va ser designat pels Estats Units per ser propietat o controlat per, directa o indirectament, FTB, una entitat la propietat i els interessos de la qual estan bloquejats d'acord amb l'EO 13382. Han Jang Su, representant en cap de FTB a Moscou, va tenir un paper clau en l'adquisició. serveis bancaris de la Societat Financera Russa. Han Jang Su va ser designat pels Estats Units el 31 de març de 2017 per actuar per o en nom de, directament o indirectament, FTB. Tant Han Jang Su com FTB també han estat designats pel Comitè del Consell de Seguretat de l'ONU d'acord amb la Resolució 1718 (2006).
La Societat Financera Russa és l'última institució financera russa sancionada per l'OFAC per oferir serveis financers a Corea del Nord. L'agost de 2018, l'OFAC va designar el Banc Comercial Agrosoyuz, registrat a Rússia, per dur a terme o facilitar una transacció significativa en nom de Han Jang Su.
Com a resultat de l'acció d'avui, tots els béns i interessos en propietats d'aquest objectiu que es troben als Estats Units o que estan en possessió o control de persones nord-americanes s'han de bloquejar i informar a l'OFAC. Les regulacions de l'OFAC generalment prohibeixen totes les operacions de persones dels EUA o dins dels Estats Units (incloses les transaccions que transiten pels Estats Units) que impliquin qualsevol propietat o interessos en propietat de persones bloquejades o designades.
